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趙隊長攤手:“這是個龐氏騙局的架構,每個人開發幾個下線有提成,每個人提現多少又有多少提成……這麼說吧,社會上那種沒什麼文化,遊手好閒卻突然手頭寬裕暴富的精神小夥兒,多半是幹這個,可抓這些因為註冊銀行戶頭提現的孩子有什麼用呢,資金只會源源不斷的尋找其他人洗出來。”
雞姐終於問:“被抓了這錢不就損失嗎?”
趙隊長搖頭無奈:“通常國際洗錢的行規成本大概在百分之三十到四十五,特殊情況甚至還要高,而這種每個人幾萬,依靠人海戰術提出來的現金只給他們提百分之十,還有兩三成可以拿來損失,所以我們必須儘可能抓住高階別的上線才能最大限度截流,光是在皖省這就是數以億計的金額,必須由毫無背景的年輕人來進入。”
蓋青雲突然反應過來:“那些收購文物的資金是不是也跟這個有關。”
燕青轉述後,果然得到趙隊長激賞:“沒錯!龐大的資金提現隨時都是數億數十億遊弋在上空,隨著監管嚴格收緊,甚至出現譬如我找花店定一束鈔票折的花,四千九的鈔票給花店轉賬五千塊,由此被封的賬號很可能就是花店的,還有衍生出買汽車、奢侈品消費,然後再二次銷售擾亂秩序,賭博網站跑分洗錢等等手段層出不窮,至於文物買賣這種很可能在轉賣過程中會升值的東西,就更受洗錢青睞。”
這麼說就很清楚了。
全國各地,特別是資訊不那麼發達的二三級城市裡,熱衷於娛樂場所的街溜子、精神小夥兒、扒蒜小妹兒成批次的被捲進這場所謂的金融提現遊戲。
先幾百、幾千的轉款提現,有人收集匯總,隨著交易“信用度”提高,後面保持幾千幾萬甚至更多的轉賬,又提醒可能會觸發監管,開發新下線來分散風險。
然後這種提現洗錢的過程,甚至還會包含詐騙,輕而易舉的又把之前的提成勞務費給捲走!
黑吃黑還沒法報案。
急需青少年老大來進入引領市場!
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