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資公司,似乎與盛達貿易公司的實際控制人有著千絲萬縷的聯絡。但這家境外投資公司的註冊資訊同樣模糊不清,背後的股東資訊更是難以獲取。
“看來這個實際控制人在國內外都佈下了重重防線,想要查清他的身份,難度不小啊。” 侯亮平嘆了口氣說道。
就在他們為股權結構的調查陷入困境時,在調查公司財務流水方面,又遭遇了更大的難題。
他們拿到了貿易公司的賬目,本以為能從中尋得關鍵線索,可一翻開,卻彷彿踏入了一座精心佈置的迷宮。
辦公室裡,檔案資料堆積如山,侯亮平眉頭緊鎖,雙眼佈滿血絲,手中的放大鏡在賬目上一寸一寸地移動。林紓則在一旁,拿著筆在本子上不停地記錄著疑問和可疑之處。周圍的調查團隊成員們也都各自忙碌,氣氛壓抑得讓人喘不過氣。
“侯處長,您看這幾筆交易。從賬面上看,貨物的進出都有詳細記錄,合同也一應俱全,可總感覺哪裡不對勁。” 一位年輕的調查員小周,指著賬目上的幾行記錄說道。
侯亮平湊過去,仔細端詳了許久,緩緩說道:“這些賬目做得確實巧妙,表面上嚴絲合縫,像極了正常的貿易往來。但我們不能只看表面,得深入挖掘。小周,你去聯絡一下這些合同上的合作方,核實一下交易的真實性。”
小周領命而去,而侯亮平和林紓繼續埋頭甄別。林紓揉了揉酸澀的眼睛,突然一拍桌子,激動地說:“侯處長,你瞧這個。這份合同裡的貨物規格描述模糊不清,而且單價明顯高於市場行情,這很可能是虛假合同。”
侯亮平立刻仔細檢視,神情變得凝重起來:“沒錯,林紓。他們故意把賬目做得看似正常,就是為了掩人耳目。看來這背後的水比我們想象的還要深。”
隨著調查的深入,越來越多虛構交易的跡象浮出水面。那些所謂的貿易往來,很多隻是紙上談兵,根本沒有實際的貨物交付。
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