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另據知情者介紹,李樹彪的其他家族成員也分享了他的財富,他有兩個弟弟在宜章做生意;另有一個親戚專門為他管賬,此人也於去年被批捕。

公訴材料顯示,李樹彪以公積金抵押的方式,套取銀行貸款將近7000萬元。他的另一個套錢手段是以假委託貸款之名直接騙取公積金。檢方公訴材料稱,在短短兩年的時間裡,李樹彪用偽造借款委託書的方式,從郴州市住房公積金管理中心下屬的六個管理部貸出了5111萬元的公積金。

李樹彪的錢從哪來?用郴州住房公積金管理中心現任主任彭中華的話說,全市6億元住房公積金,幾乎成了李樹彪的“個人提款機”。

李樹彪從中心套錢方法之一,是抵押貸款。

檢方公訴材料稱,農業銀行郴州市分行營業部獲得4000餘萬元公積金存款後,作為回報,該銀行先後為李樹彪的堂弟歐陽山青提供19筆專案貸款,其中最大一筆的貸款金額達1000萬元。

公訴材料顯示,李樹彪以公積金抵押的方式,套取銀行貸款將近7000萬元。

按照國務院頒佈的《住房公積金管理條例》規定,對住房公積金,任何單位和個人不得挪做他用,住房公積金管理中心不得向他人提供擔保。

但李樹彪甚至不滿足於抵押貸款的斂財方式,他的另一個套錢手段是以假委託貸款之名直接騙取公積金。

委託貸款是住房公積金正常的使用流程,需貸款者向住房公積金管理中心領取申請表後,填上個人資訊遞交中心,經該中心信貸部工作人員、分管信貸的副主任及主任李樹彪本人*****審批。

據檢方查證,2003年上半年,市政府官員吳某協助李樹彪偽造了一份集體借款委託書,從管理中心貸出了300萬元資金。資金到手頭天,李即以一張假身份證在銀行開戶,分3次匯入珠海地下錢莊。

建行郴州支行一位信貸員告訴記者,當時他不同意按李樹彪要求辦理貸款,但隨即被安排與另一信貸員對調崗位,300萬元的貸款很快貸出。

《住房公積金管理條例》規定,住房公積金的管理必須執行“住房委員會決策、住房公積金管理中心運作、銀行專戶儲存、財政監督”的原則。但在郴州,所有程式均由李樹彪一人說了算。

郴州市住房公積金管理中心分管貸款的原副主任王詩義,去年3月也被檢方逮捕,原因是違規審批貸款申請。在騙取貸款過程中,李樹彪先後私刻了包括郴州市電力總公司、湖南菸葉復烤廠、郴州電力燃料公司等單位共計11枚公章。

檢方公訴材料稱,在短短兩年的時間裡,李樹彪用偽造借款委託書的方式,從郴州市住房公積金管理中心下屬的資興、汝城、桂陽、嘉禾等六個管理部貸出了5111萬元的公積金。目前尚無渠道證實,郴州賓館那1000多萬元貸款,是否計入這5111萬元之內。

這意味著,李樹彪透過公積金抵押貸款、詐騙貸款共套取1。2億元資金。農行郴州市支行信貸科一位負責人告訴記者。李樹彪貸出的錢不能及時歸還,銀行馬上可以把公積金的錢拿來填窟窿。

經查,李樹彪的賭資主要透過吳明丁的地下錢莊轉賬至澳門。吳明丁以一個叫“訊達士多”的日雜百貨店為依託。通常的做法是,李樹彪透過化名將錢從郴州匯給吳明丁提供的賬號,如深圳的金利來公司、珠海的萬年華貿易公司等,均為吳明丁開設的空頭公司。然後,錢莊負責將這些匯款透過“水客”帶到澳門。

透過騙貸和抵押籌措到鉅額賭資後,接下來是如何將其轉移到境外賭場去。

一位辦案人員告訴記者,在李樹彪被捕當天,從他包裡搜到一張匯款單,票面填寫的日期是1月19日。此時已是肖鵬金遇害足足20天了。

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