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特琳娜正忙著仔細思考這些情況時,傑斯突然闖進來,全身被雨淋得濕透。
&ldo;突發新聞!&rdo;他身後留下一串濕腳印,把公文包隨手扔到卡特琳娜的辦公椅上。
&ldo;卡特琳娜,我們找到黎巴嫩那條線索的關聯了!路透社剛剛報導了這條訊息。&rdo;傑斯把報紙拋到桌上。
雨水弄花了報紙上的鉛字,不過卡特琳娜還是一眼就看到了標題裡&ldo;班克羅夫特•理察森公司&rdo;的字樣。
班克羅夫特•理察森公司捲入恐怖組織洗錢案&ldo;50億,對麼?這個數目剛好對上了你查出來的銀行轉帳,這肯定跟自由礦業脫不了幹係。&rdo;
&ldo;有可能,不過我們怎麼能確定這是同一筆錢呢?不能僅憑黎巴嫩和加拿大間的大額貨幣流通不多,就判定兩者之間有關係。我們無法證明。&rdo;
&ldo;事實上,我們能夠證明。黎巴嫩的金融監管機構提供了詳細資料,那個黎巴嫩銀行帳戶是用來自開曼群島的匯款開戶的。到目前為止,所有的細節都能相互印證,連金額都一樣,都是50億,可能就有幾千塊的出入。卡特琳娜,你看看報導的其他內容。&rdo;
卡特琳娜拿起報紙,瀏覽著那篇報導。
當地一名經紀人目前正接受調查,案由是隱瞞總額高達約50億元的大額電匯交易。這些資金從一家黎巴嫩銀行匯出,存入班克羅夫特•理察森公司的一個客戶帳戶‐‐奧珀爾控股公司帳戶中。根據反洗錢法,金融機構需依法報告大額或可疑交易。據秘密人士透露,本案用化整為零的手段,採用頻繁的小額存款,逃避反洗錢報告的金額門檻。
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